Уволенный управляющий фондом BaltCap арестован в рамках расследования дела о мошенничестве и азартных играх на сумму 29 миллионов долларов

В Литве задержан бывший управляющий фондом и партнер европейской частной инвестиционной компании BaltCap, который подозревается в присвоении и азартных играх на сумму 29 миллионов долларов.

Сарунас Степуконис, гражданин Литвы, был арестован в субботу, сообщил представитель Европейской прокуратуры (EPPO) для https://monoslot.in.ua/.

Эстонская компания BaltCap является крупнейшей частной инвестиционной фирмой в Балтийском регионе. Она уволила Степукониса в ноябре после того, как обычная проверка выявила финансовые нарушения. Позже она обратилась в полицию, когда обнаружила, что средства были незаконно присвоены.

Казино подали в суд

В конце января компании, принадлежащие BaltCap, подали в суд на Степукониса и двух операторов казино - OB Holdings 1, владеющую брендом .

зино Olybet, и Casino Olympic Group Baltija, которой принадлежат многочисленные наземные казино в странах Балтии.В иске утверждается, что Степуконис перевел 17,94 миллиона долларов на счета двух операторов, которые до сих пор владеют неопределенной долей этих денег. В иске содержится требование вернуть пропавшие миллионы плюс 6 % процентов.

Симонас Густайнис, управляющий партнер BaltCap, заявил, что, по его мнению, казино не выполнили свои законные требования по защите от отмывания денег и "патологических склонностей к азартным играм".

Olympic Casino Group оспорила иск. В прошлом месяце компания заявила Associated Press, что "придерживается самых высоких стандартов соблюдения требований законодательства".

Но в беседе с The Baltic Times на прошлой неделе Роландас Кискис, глава литовского агентства по борьбе с финансовыми преступлениями, заявил, что его ведомство не получило ни одного сообщения о подозрительных операциях от Olympic Casino Group, что является необычным.

'Потенциально проблематично'

Тем временем Виргиниюс Даукшис, глава Управления по контролю за азартными играми Литвы, заявил, что регулятор проводит расследование. Но он назвал азартные игры Степукониса "потенциально проблематичными".

Если [Степуконис] ставил такие большие суммы, они должны были вступить в контакт с игроком и предотвратить азартные игры", - сказал Даукшис. "Генеральный директор Olympic заявил, что они следовали всем правилам, поэтому мы рассмотрим и этот вопрос".

Степуконис был управляющим инфраструктурного фонда BaltCap, который занимался инфраструктурными проектами для стран Балтии. На момент увольнения он возглавлял компанию, которая занимается строительством нового национального стадиона Литвы в столице страны Вильнюсе.

Пресс-секретарь Вильнюсского окружного суда сообщил, что Степуконис будет задержан на 14 дней, начиная с субботы. Пока неясно, предъявлены ли ему какие-либо обвинения.